ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.
Γενική Αίτηση αρ. 27/2025
Αναφορικά με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 188(I)/2007
και
Αναφορικά με τους Δ. Σ. (ημερ. γέν. []) (Α.Δ.Τ. []) και Τ. Σ. (ημερ. γέν. []) (Α.Δ.Τ. [])
και
τη μονομερή αίτηση ημερομηνίας 04.06.2025 του Αστ.2970 Μ. Ματθαίου, ΤΑΕ Πάφου
___________________
Ημερομηνία: 04.06.2025
Εμφανίσεις:
Αστ.2970 Μ. Ματθαίου (ΤΑΕ Πάφου), αιτών
Α Π Ο Φ Α Σ Η
1. Με την αίτησή του, ο αιτών, Αστ.2970 Μ. Ματθαίου, εκ της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Πάφου, ζητά την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης με βάση τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(I)/2007 («ο ν.188(Ι)/2007»), αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση που εμπλέκει τους Δ. Σ., ημερ. γέν. [] (Α.Δ.Τ. []) («ο Δ.Σ.») και Τ. Σ., ημερ. γέν. [] (Α.Δ.Τ. []) («ο Τ.Σ.»). Η αίτησή του υποστηρίζεται από ένορκη του δήλωση.
2. Με βάση τη μαρτυρία του, που συνοδεύει την αίτηση και την υποστηρίζει, έχουν προκύψει τα ακόλουθα γεγονότα, τα οποία δημιουργούν εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκαν καθορισμένα αδικήματα, δυνάμει των άρθρων 3, 4 και 5 ν.188(Ι)/2007. Στις 08.04.2025 στην Τρεμιθούσα και στις 10.04.2025 στον Στατό, η Κ.Ε., 21 ετών, υπήκοος Ελλάδας και μόνιμη κάτοικος Κύπρου, διενεργούσε έρανο για λογαριασμό κατονομαζόμενου φιλανθρωπικού οργανισμού, πωλώντας κουπόνια αξίας €5. Δεν προέκυψε μαρτυρία ότι υπήρχε συντονισμένη εκστρατεία με σχετική άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή της βρέθηκαν έντυπα και εξουσιοδοτήσεις από τέτοιους οργανισμούς και έντυπο πληρωμής. Η ίδια ανέφερε ότι αναζητούσε εργασία και, κατόπιν αγγελίας στο Facebook την οποία εντόπισε η μητέρα της, επικοινώνησε με τον Δ.Σ., ο οποίος της πρότεινε εργασία ως πωλήτρια υλικού φιλανθρωπικών οργανισμών. Η μεταξύ τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια στη Γεροσκήπου, κατά την οποία συμφωνήθηκαν όροι αμοιβής (€1.300 – €1.600 μηνιαίως) και της παραδόθηκε υλικό για πώληση χωρίς έκδοση αποδείξεων. Η Κ.Ε. ξεκίνησε εργασία τέλη Ιανουαρίου 2025 και εργαζόταν σε διάφορα χωριά των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού, μαζί με άλλες τέσσερις γυναίκες, υπό την καθοδήγηση του Δ.Σ., ο οποίος τους παρείχε το υλικό και τις μετέφερε στους τόπους πώλησης. Οι πωλήσεις γίνονταν με λαχνούς που δεν έφεραν τη σφραγίδα του οργανισμού, παρά μόνο την επωνυμία του. Ο Δ.Σ. προέτρεπε τις πωλήτριες να παρουσιάζονται ως εθελόντριες και να δηλώνουν πως δεν λαμβάνουν αμοιβή. Στο πλαίσιο έρευνας στην οικία του Δ.Σ., εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τεκμήρια σχετικά με την υπόθεση. Ανακρινόμενος, ο Δ.Σ. ισχυρίστηκε ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης-πωλητής φιλανθρωπικών συνδέσμων και ότι η Κ.Ε. εργαζόταν ως εξωτερική συνεργάτιδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αγόραζε το υλικό προς €2,50 το τεμάχιο και το πωλούσε προς €5, διανέμοντας τα έσοδα σε συνεργάτες. Κατονόμασε τον Τ.Σ. ως το πρόσωπο που του προμήθευε το υλικό, τις εξουσιοδοτήσεις και είχε την επαφή με τα ιδρύματα. Ο Τ.Σ. του ανέφερε πως το αναγραφόμενο ποσό και ο αριθμός μητρώου επί των εντύπων επαρκούσαν ως αποδείξεις. Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι οι εξουσιοδοτήσεις δεν είχαν εκδοθεί από τα ίδια τα ιδρύματα και οι πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα γίνονταν χωρίς άδεια, κατά παράβαση του ν.66(Ι)/2014. Στις 30.05.2025, μέλη της ΑΔΕ Πάφου εντόπισαν έξω από υποκατάστημα «Ζορπάς» δύο νεαρές γυναίκες (Π.Ζ. και Σ.Χ.) να πωλούν υλικό ιδρύματος, κατέχοντας εξουσιοδοτήσεις που αναγράφουν ότι τα έσοδα διατίθενται για ανάγκες των ιδρυμάτων. Οι ίδιες δήλωσαν ότι εργοδοτούνταν τα τελευταία τέσσερα έτη από τον Τ.Σ., έναντι €2 ανά τεμάχιο, παραδίδοντας τις υπόλοιπες εισπράξεις σε αυτόν. Κατά την έρευνα στην οικία του Τ.Σ. κατασχέθηκαν πλήθος τεκμηρίων. Η μητέρα του Τ.Σ., Πρόεδρος ενός εκ των ιδρυμάτων, δήλωσε ότι λόγω ασθένειας ο γιος της διαχειρίζεται το ίδρυμα, χωρίς η ίδια να γνωρίζει άλλα μέλη ή αποφάσεις. Λόγω των πιο πάνω και επειδή υφίσταται εύλογη υποψία ότι οι Δ.Σ. και Τ.Σ. διέπραξαν ή και ωφελήθηκαν από αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζητείται η έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 ν.188(Ι)/2007. Τα αιτούμενα διατάγματα, κατά τον αιτούντα, αποσκοπούν στην απόκτηση πληροφοριών (μη προνομιούχων), οι οποίες είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με άλλα αποδεικτικά στοιχεία αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην πορεία της ποινικής διερεύνησης, ιδίως σε σχέση με: την ανάλυση χρηματοοικονομικών συναλλαγών· τη διακρίβωση της προέλευσης και διακίνησης εσόδων· τον εντοπισμό σχετικών περιουσιακών στοιχείων προς δήμευση. Η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών δικαιολογείται, κατά τον μάρτυρα, από το δημόσιο συμφέρον, καθότι θα συνεισφέρει ουσιωδώς στην πάταξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων. Από τους Καθ’ ων η αίτηση 1-10 (διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων) και από τους υπόλοιπους Καθ’ ων η αίτηση ζητείται η παράδοση συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως αναφέρονται στο απόρρητο μέρος της παρούσας αίτησης.
3. Στη βάση των προαναφερόμενων γεγονότων, διερευνώνται αδικήματα:
· Συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος [άρθρο 371 ΠΚ]
· Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις [άρθρα 297, 298 § 1 ΠΚ]
· Πλαστογραφία [άρθρα 331, 333, 335 ΠΚ]
· Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου [άρθρο 339 ΠΚ]
· Διενέργεια εράνου χωρίς άδεια [άρθρα 18, 20 ΠΚ, ν.68(Ι)/2014]
· Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [ν.118(Ι)/2007]
4. Εξετάζοντας την αίτηση, διαπιστώνεται πως η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτά, από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, είναι ανακριτής της υπόθεσης. Περιέχει νομική βάση και υποστηρίζεται από μαρτυρία. Μπορεί να εξεταστεί, χωρίς οποιοδήποτε ελάττωμα τύπου να μπορεί να αποτρέψει την ουσιαστική εξέτασή της, εφόσον δια της αίτησης παρέχεται όλη η αναγκαία πληροφορία σχετικά με τα ζητήματα προς εξέταση.
5. Έχοντας υπόψη το περιεχόμενο της μαρτυρίας του αιτούντος, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις των άρθρων 45 και 46 ν.188(Ι)/2007, το Δικαστήριο κρίνει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων αποκάλυψης, για τους ακόλουθους λόγους:
(α) Υφίσταται εύλογη υποψία ότι συγκεκριμένα πρόσωπα, ήτοι οι Δ.Σ. και Τ.Σ., έχουν διαπράξει ή ωφεληθεί από τη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων, περιλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι σχετικές έρευνες και κατασχέσεις τεκμηρίων κατέδειξαν τη διακίνηση χρηματικών ποσών μέσω πώλησης εντύπων στα ονόματα φιλανθρωπικών οργανισμών, χωρίς εξουσιοδότηση από τα ίδια τα ιδρύματα και χωρίς να υφίσταται άδεια διεξαγωγής εράνου. Από το περιεχόμενο των ευρημάτων προκύπτει επαρκής βάση για διερεύνηση τόσο γενεσιουργών αδικημάτων όσο και πράξεων νομιμοποίησης εσόδων κατά την έννοια του νόμου. Η παρούσα διαπίστωση διατυπώνεται χωρίς να πλήττεται το τεκμήριο αθωότητας των Δ.Σ. και Τ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη και τους ισχυρισμούς που οι ίδιοι πρόβαλαν κατά τις ανακρίσεις, όπως καταγράφονται στη μαρτυρία του αιτούντος.
(β) Υπάρχει εύλογη υποψία ότι οι πληροφορίες που ζητούνται, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, ενδέχεται να είναι ουσιώδους σημασίας για την παρούσα ποινική διερεύνηση. Συγκεκριμένα: Οι πληροφορίες που ζητούνται από τους Καθ’ ων η αίτηση 1 έως 10 (διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων), αφορούν στη διακρίβωση της διακίνησης χρηματικών ποσών που φαίνεται να σχετίζονται με έσοδα από παράνομες ερανικές δραστηριότητες. Από τον Καθ’ ου η αίτηση 11, ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με ενδεχόμενη εμπλοκή νομικών προσώπων, που συνδέονται με τους υπόπτους και που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη ή διοχέτευση των εν λόγω ποσών. Οι πληροφορίες από τους Καθ’ ων η αίτηση 12, 14 και 16 αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία τυχόν ανήκοντα στους υπόπτους που να σχετίζονται με τα έσοδα από τους παράνομους εράνους. Οι Καθ’ ων η αίτηση 13 και 15 δύνανται να παράσχουν δηλώσεις και στοιχεία σχετιζόμενα με φορολογικές και περιουσιακές κινήσεις, τα οποία θα επιτρέψουν τη διασταύρωση με άλλα ευρήματα. Ομοίως, η Καθ’ ης η αίτηση 17 αναμένεται να συνεισφέρει στην πλήρη απεικόνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων των υπόπτων.
(γ) Καμία από τις αιτούμενες πληροφορίες δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των προνομιούχων πληροφοριών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 44 ν.188(Ι)/2007.
(δ) Υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρηθεί ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη: (i) το αναμενόμενο όφελος για την έρευνα από την απόκτηση των ζητούμενων πληροφοριών, και (ii) τις συνθήκες κατοχής των πληροφοριών από τους Καθ’ ων η αίτηση. Ειδικότερα, τα ποσά φέρονται να εισπράχθηκαν από πολίτες που πίστευαν ότι ενίσχυαν φιλανθρωπικούς σκοπούς, υπό ψευδείς παραστάσεις. Η αποκάλυψη των πληροφοριών θα συμβάλει ουσιωδώς στην ταυτοποίηση της διαδρομής και τελικής χρήσης των εισπραχθέντων ποσών, στην ανάκτηση παράνομων εσόδων και στην απόδοση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Η αναδρομή έξι ετών ως προς την αποκάλυψη στοιχείων κρίνεται εύλογη και αναγκαία, καθώς η μαρτυρία των μαρτύρων Π.Ζ. και Σ.Χ. υποδεικνύει ότι η επίδικη δραστηριότητα διεξαγόταν τουλάχιστον κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με την εύλογη υπόθεση ότι η σχετική προπαρασκευή ανάγεται σε ακόμη προγενέστερο χρόνο.
6. Για τους λόγους που εξηγήθηκαν, εκδίδονται:
Α. Διάταγμα με το οποίο διατάσσονται οι Καθ’ ων η αίτηση 1 -10, δια των διευθυντών ή και αξιωματούχων τους, εντός 5 ημερών από την επίδοση σε αυτούς του παρόντος διατάγματος, να παραδώσουν στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 1 της αίτησης.
Β. Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ’ ου η αίτηση 11, εντός 5 ημερών από την επίδοση του παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 2 της αίτησης.
Γ. Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ’ ου η αίτηση 12, εντός 5 ημερών από την επίδοση του παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 3 της αίτησης.
Δ. Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ’ ου η αίτηση 13, εντός 5 ημερών από την επίδοση του παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 4 της αίτησης.
Ε. Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ’ ου η αίτηση 14, εντός 5 ημερών από την επίδοση του παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 5 της αίτησης.
ΣΤ. Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ’ ου η αίτηση 15, εντός 5 ημερών από την επίδοση του παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 6 της αίτησης.
Ζ. Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται ο Καθ’ ου η αίτηση 16, εντός 5 ημερών από την επίδοση του παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 7 της αίτησης.
Η. Διάταγμα με το οποίο να διατάσσεται η Καθ’ ης η αίτηση 17, εντός 5 ημερών από την επίδοση του παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στο ΤΑΕ Πάφου, τις πληροφορίες που αναφέρονται υπό το σημείο 8 της αίτησης.
Θ. Εκδίδεται διάταγμα, όπου η απαιτούμενη με τα πιο πάνω διατάγματα αποκάλυψης πληροφορία περιέχεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η εντολή να εκτελεστεί σε ορατή και αναγνώσιμη μορφή και η πληροφορία να παραδοθεί στο ΤΑΕ Πάφου σε ορατή, αναγνώσιμη και φορητή μορφή.
Δίδονται οδηγίες: Τα διατάγματα αυτά εκδίδονται μονομερώς με βάση τον ν.188(Ι)/2007. Να επιδοθούν στους Καθ’ ων η αίτηση 1 έως και 17, κατόχους των πληροφοριών, μαζί με την πλήρη αίτηση βάσει της οποίας έχουν εκδοθεί.
(Υπ.) ……..………………..
Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.
Πιστό Αντίγραφο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ
cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο