Ν. 188(I)/2007 - Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007
Τίτλος:
Ν. 188(I)/2007 - Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
- ---
- Προοίμιο
- -
-
-
- 6. Έρευνα για διαπίστωση αν ο κατηγορούμενος είχε έσοδα
- 7. Υπολογισμός εσόδων από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος
- 8. Διάταγμα δήμευσης
- 9. Διαδικασία εκτέλεσης διατάγματος δήμευσης
- 10. Εκτέλεση διατάγματος δήμευσης μέσων
- 11. Διαδικασία για την έκδοση διατάγματος δήμευσης
- 12. Ποσό που ανακτάται δυνάμει διατάγματος δήμευσης
- 13. Ρευστοποιήσιμη περιουσία, προνομιούχα χρέη, απαγορευμένες δωρεές και απαγορευμένες μεταβιβάσεις
- 14. Διάταγμα Δέσμευσης, ακύρωση ή τροποποίησή του και διορισμός παραλήπτη
- 15. Διάταγμα επιβάρυνσης και ακύρωση ή τροποποίησή του
- 16. Ακύρωση διατάγματος δέσμευσης και επιβάρυνσης
- 17. Διορισμός παραλήπτη μετά την έκδοση διατάγματος δήμευσης
- 18. Διάταγμα πώλησης ομολόγων
- 19. Διάθεση του προϊόντος της ρευστοποίησης περιουσίας
- 20. Γενικές αρχές για την άσκηση ορισμένων εξουσιών
- 21. Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης
- 22. Πτώχευση του κατηγορουμένου
- 23. Διάλυση εταιρείας που κατέχει ρευστοποιήσιμη περιουσία
- 24. Αμοιβή και ευθύνη παραλήπτη
- 25. Αποζημιώσεις
- 26. Ειδικές υπερασπίσεις προσώπων τα οποία παρέχουν βοήθεια για διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- 27. Άλλα αδικήματα σε σχέση με διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- 28. Διάταγμα δήμευσης σε περίπτωση θανάτου, διαφυγής ή ασθένειας του κατηγορουμένου
- 29. Εξουσία ακύρωσης διατάγματος δήμευσης σε περίπτωση επιστροφής του κατηγορουμένου που είχε διαφύγει ή ήταν ασθενής
- 30. Τροποποίηση διατάγματος δήμευσης το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 28
- 31. Απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών
- -
-
-
- 37. Ερμηνεία βασικών όρων
- 38. Διαδικασία εκτέλεσης διαταγμάτων εξωτερικού
- 38Α. Διαβίβαση σε ξένη χώρα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου
- 39. Συνέπεια εγγραφής
- 40. Ακύρωση εγγραφής
- 41. Δεσμευτικότητα διατάγματος εξωτερικού
- 42. Ποσό διατάγματος
- 43. Εφαρμογή διατάξεων παρόντος νόμου στις περιπτώσεις διατάγματος εξωτερικού
-
-
- 43Α. Ερμηνεία βασικών όρων
- 43Β. Διαβίβαση σε κράτος μέλος διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου
- 43Γ. Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων δέσμευσης και αποφάσεων δήμευσης στο έδαφος της Δημοκρατίας
- 43Δ. Πολλαπλές αιτήσεις για εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης
- 43Ε. Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης
- 43ΣΤ. Λόγοι άρνησης εκτέλεσης απόφασης δήμευσης
- 43Ζ. Προθεσμία για προσκόμιση ή συμπλήρωση του πιστοποιητικού
- 43Η. Κοινοποίηση απόφασης άρνησης ή αδυναμίας εκτέλεσης
- 43Θ. Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δέσμευσης
- 43Ι. Λόγοι αναβολής εκτέλεσης απόφασης δήμευσης
- 43ΙΑ. Συνέπεια εγγραφής
- 43ΙΒ. Διακοπή εκτέλεσης απόφασης δήμευσης
- 43ΙΓ. Ακύρωση εγγραφής
- 43ΙΔ. Δεσμευτικότητα απόφασης δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης
- 43ΙΕ. Νόμισμα απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης
- 43ΙΣΤ. Εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Νόμου στις περιπτώσεις απόφασης δέσμευσης και απόφασης δήμευσης
- 43ΙΖ. Επιστροφή καταβληθέντων ποσών
- -
- -
- -
- -
-
-
- 58. Διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- 58Α. Εκτίμηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- 58Β. Σύσταση ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου
- 58Γ. Έγκριση πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων από ανώτερα διοικητικά στελέχη
- 58Δ. Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- 58Ε. Υποχρέωση νομικού προσώπου
- 59. Εποπτικές Αρχές
- 59Α. Συνεργασία μεταξύ των Εποπτικών Αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο
- 60. Περιπτώσεις άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας
- 61. Τρόποι άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας
- 61Α. Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων
- 61Β. Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων
- 61Γ. Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων στη Δημοκρατία
- 61Δ. Κεντρικό Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, Λογαριασμών Πληρωμής και Θυρίδων Ασφαλείας
- 61Ε. Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
- 61ΣΤ. Πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία
- 61Ζ. Ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ
- 62. Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας
- 63. Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
- 64. Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
- 65. [Διαγράφηκε]
- 66. Απαγόρευση συνεργασίας με εικονική τράπεζα, τήρησης ανώνυμων λογαριασμών και προώθηση νέων τεχνολογιών
- 67. Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα
- 68. Διαδικασία τήρησης αρχείων
- 68Α. Δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τήρησης αρχείου σε επίπεδο ομίλου
- 68Β. Έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματα της Μονάδας ή των Εποπτικών Αρχών
- 68Γ. Αδίκημα παροχής ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή πληροφοριών και ψευδών ή πλαστογραφημένων εγγράφων
- 68Δ. [Διαγράφηκε]
- 69. Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και αναφοράς στη ΜΟΚΑΣ
- 69Α. Καλή τη πίστει γνωστοποίηση δεν αποτελεί παράβαση απαγόρευσης της γνωστοποίησης πληροφοριών
- 69Β. Προστασία προσώπου που υποβάλλει Εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη Μονάδα για ύποπτες συναλλαγές
- 70. Αποφυγή διενέργειας ύποπτων συναλλαγών προτού αναφερθούν στη Μονάδα
- 70Α. Κεντρικό σημείο επαφής για εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος, πάροχους υπηρεσιών πληρωμών και Πάροχους Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία
- 70Β. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- 71. Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη από υπόχρεη οντότητα
- 71Α. Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αρμόδιων αρχών κρατών μελών
-
-
- 72. Εφαρμογή πολιτικής διαδικασίας
- 72Α. Επιπτώσεις σε περιουσία που αποτελεί αντικείμενο διατάγματος που έχει εκδοθεί ή έχει εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
- 73. Ακύρωση δωρεών
- 74. Έκδοση προσώπου που διαπράττει καθορισμένο αδίκημα
- 75. Επίδοση διαταγμάτων
- 76. Τήρηση Στατιστικών στοιχείων
- 76Α. Αρχεία αιτημάτων παροχής πληροφοριών
- 76Β. Τήρηση στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153
- 77. Διαδικαστικός Κανονισμός
- 78. Κατάργηση και επιφύλαξη
- 79. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ